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東土科技獨立董事關於公司第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件，以及《北京東土科技股份有限公司章程》和《北京東土科技股份有限公司獨立董事工作規則》等規章制度的有關規定，作為北京東土科技股份有限公司獨立董事，基於獨立判斷的立場，現就公司第四屆董事會第二十二次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：
一、關於公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的獨立意見
經審閱公司編制的《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
特價 及詢問公司相關人員後，我們認為，公司募集資金2017年半年度的存放和實際使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和實際使用的相關規定，符合公司《募集資金管理辦法》的有關規定，不存在募集資金存放和實際使用的違規情形，不存在損害股東利益的情況。
二、關於公司2017年半年度控股股東及其他關聯方資金占用情況、公司對外擔保情況的獨立意見根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》(證監發[2003]56號)、《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)的要求，以及《公司章程》、《對外擔保制度》、《對外投資制度》等項制度的有關規定，我們對公司2017年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金和公司對外擔保情況進行瞭認真核查，現發表獨立意見如下：
(一)截至本報告期末，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公
司資金的情況，也不存在以前期間發生但延續到本報告期的控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況。
(二)公司已制定《對外擔保制度》、《對外投資制度》等內部控制制度，並能夠認真貫徹執行有關制度規定，嚴格控制對外擔保風險和關聯方占用資金風險。公司第四屆董事會第四次會議審議通過瞭《關於北京東土軍悅科技有限公司向國開行申請貸款暨公司提供反擔保的議案》，全體獨立董事一致同意公司為子公司東土軍悅此次辦理貸款提供反擔保。除此以外，公司不存在為控股股東及其他關聯方、任何法人單位或個人提供擔保的情形。
三、關於會計政策變更的獨立意見經核查，公司依據財政部修訂的《企業會計準則第16號—政府補助》的具體要求，根據公司實際經營情況對會計政策進行相應的變更，能夠更可客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意本次會計政策的變更。
(以下無正文)
(本頁無正文，為北京東土科技股份有限公司獨立董事關於公司第四屆董事會第
二十二次會議相關事項的獨立意見簽署頁)
獨立董事(簽名)：
佟瓊 王文海 劉志耕
2016年8月22日
責任編輯：cnfol001
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